📰"ИНАРКТИКА" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26.06.2025.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия».
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12:00.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»);
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО «ИНАРКТИКА» или АО «НРК-Р.О.С.Т», не позднее 23:59 по московскому времени 23.06.2025.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2025
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год.
8) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, проводится с 06 июня 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, Большой бульвар, 40 (сектор С).
Также материалы к Общему собранию акционеров будут дополнительно размещены на официальном сайте Общества по адресу: inarctica.com/investors/stockholders-meeting/
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения – 23.05.2025, Протокол об итогах поведения заочного голосования Совета директоров № 454 от 26.05.2025.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r-AimCTy-CxUqv-Cqvgogaj2g-B-B