📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк» по итогам 2024 года.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Совкомбанк» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
4. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по распределению прибыли за 2024 год.
5. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» и определение Наблюдательным советом ПАО «Совкомбанк» размера оплаты услуг кандидатур аудиторской организации.
6. Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк».
7. Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк», проекта новой редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
8. Утверждение финансового плана ПАО «Совкомбанк» по РСБУ на 2025 – 2027 гг.
9. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zp1Q2EmQiUq8MSMJpixkbg-B-B