📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 26 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: г. Москва, Новоданиловская наб., д. 6, к. 2, отель Palmira Вusiness Сlub, зал Palmira III;
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», - 01 июня 2025 года.
4. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго».
5. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» для принятия решений Общим собранием акционеров:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».
Вопрос №6: О назначении аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго».
6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 04 июня 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2025/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», является:
- Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», совмещенному с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», могут ознакомиться в период с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети «Интернет» (corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2025/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277) в период с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в срок не позднее 05 июня 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 05 июня 2025 года.
10. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 23 июня 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», совмещенном с заочным голосованием, на веб-сайте регистратора Общества - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) могут быть направлены по одному из следующих адресов:
– 127006, Российская Федерация, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»;
– 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 23 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2025, № бн.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uc8SZx0CMkadsTGcNaKqhg-B-B