📰«НПК ОВК» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«2. Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять следующее решение: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2024 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциями Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«4. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года по выборам в Совет директоров Общества:
<Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4-2025 от 22.05.2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b7yV4lY22EWyfEtinW-Aj4g-B-B