📰"Магнит" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Магнит» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2024 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.»
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.»
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года.
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.»
по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Буйлов Сергей Юрьевич;
2. Витихович Маргарита Викторовна;
3. Гаврилов Михаил Евгеньевич;
4. Дуличенко Наталья Анатольевна;
5. Клоков Дмитрий Вячеславович;
6. Мелешина Анна Юрьевна;
7. Пяткова Марина Сергеевна;
8. Рябова Анжела Владимировна;
9. Семенов Юрий Павлович.»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 22.05.2025;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PuUlfs2MmE24t-ANIVoezAw-B-B