📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении бюллетеня для голосования и определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
4. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2024 год.
12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества.
14. О проекте Положения о Совете директоров Общества.
15. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dsG4c-AW4UEmXGKAagDa7TA-B-B