📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Решение по вопросу №1 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.»:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 1.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг»:
Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:
Вид страхования Страховая компания Период
страхования
Страхование имущества юридических лиц ООО СК «Сбербанк страхование» с 01 апреля 2025 г.
по 30 сентября 2026 г.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №3 «О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг»:
1. Считать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 № 505/2022), с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить организационно-распорядительным документом Общества Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21 мая 2025 года № 619/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YNLMYxWbiEm4TfNg3qeyGQ-B-B