📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 20 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 20 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Предварительное утверждение Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2024 отчётный год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2024 отчётный год.
3. Утверждение Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определение цены размещения дополнительных акций ПАО АКБ «Приморье».
5. Об увеличении уставного капитала ПАО АКБ «Приморье».
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО АКБ «Приморье».
9. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», а также формулировках решений по вопросам повестки дня.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Приморье» по результатам 2024 отчётного года.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2024 году.
13. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2024 году.
14. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
15. О согласовании размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2025 год.
16. Об утверждении заключения по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
17. О назначении Секретаря общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
18. О внесении изменений в организационную структуру ПАО АКБ «Приморье» и утверждение организационной структуры с изменениями.
19. Утверждение Изменения № 1 в План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье» № 272-ОБ, утверждённый Советом директоров 02.10.2024.
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) – для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kCbYsslMHkmuMa0NbxTJWA-B-B