📰"Россети Урал" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 23 июня 2025 г.
2.3.2. Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров (время начала заседания): 11 часов 00 минут по местному времени.
2.3.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 июня 2025 г.
2.3.4. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, актовый зал.
2.3.5. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с использованием системы Личный кабинет акционера - годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 20 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров - 30 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня 2025 года по 22 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, стр. 140, каб. 617 (ПАО «Россети Урал»).
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
с 23 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение Совета директоров от 19.05.2025, протокол №555 от 20.05.2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jjJYjXku-Ck68lfB019-ASZw-B-B