📰"Казаньоргсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», исполнения годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I квартала 2025 года
2. Утверждение изменений инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» на 2025 год
3. Утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2024 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты
5. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг
6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
7. О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере) в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Вопросы корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456, международный код классификации финансовых инструментов по привилегированным акциям (CFI) – EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qjcp1XPrvkGR-CooV1K6KdQ-B-B