📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и
АО «Гидроремонт-ВКК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХРМК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 8 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро»
от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3 решения Совета директоров Общества 22.05.2020 по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 22.05.2020 № 24).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 16 мая 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mZIX3j60R0OzDuwswfRfZg-B-B