📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
10. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
11. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
12. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
14. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
16. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;
17. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенного анализа и оценки исполнения политик в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель;
18. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год;
19. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внутреннего аудита ПАО Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
20. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту об утверждении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
21. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внешнего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
22. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
23. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
24. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
25. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EN7Iro1BhUifq7WgbRRkvA-B-B