📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
Вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
Определить приоритетным направлением деятельности Общества осуществление взаимодействия с муниципальными образованиями (далее – Пользователи) путем оказания Пользователям услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств - опор линий электропередачи (далее - опоры ВЛ) для возможности размещения Пользователями оборудования уличного (наружного) освещения на опорах ВЛ, в целях осуществления социальной функции по благоустройству территории муниципального образования в части организации уличного освещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Взаимодействие осуществляется
в соответствии с условиями заключаемых соглашений о взаимодействии при размещении оборудования уличного (наружного) освещения (далее – Соглашение) по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.09.2022 (протокол №436/6).
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.12.2022 (протокол №443/13).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 12 мая 2025 года, № 516/28.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 07 мая 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=57fWSA-CdgkucOcvyQqCyLw-B-B