📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2025;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2025;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2024 года, в том числе по выплате дивидендов.
3. Рекомендации о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Рекомендации кандидатуры аудиторской организации для назначения годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Определение стоимости аудиторских услуг в 2025 году.
6. Вынесение на утверждение Общим собранием акционеров новых редакций Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и внутренних документов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», регулирующих деятельность его органов.
7. Утверждение проектов решений годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LpV79qQ0Cki8J0RTlmkJaw-B-B