📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
По п.2.1: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голосов. Решение принято.
По п.2.2: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голосов. Решение принято.
По п.2.3: «ЗА» - 8 (восемь), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.
По п.2.4: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
По п.3.1.1: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.1.2: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.2.1: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По п.3.2.2: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»:
2.1. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также, в связи с тем, что ФИО является работником контрагента ПАО «Селигдар», оказывающим эмитенту и подконтрольным эмитенту юридическим лицам (АО «Золото Селигдара» и ООО «Рябиновое») консультационные услуги, а именно оказание юридической помощи в виде юридического обслуживания (сопровождения деятельности).
ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,3% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Договоры оказания юридической помощи, заключенные эмитентом и подконтрольными эмитенту юридическими лицами с контрагентом, в котором работает ФИО, обладающим высокой деловой репутацией, не являются существенными, а характер отношений не оказывает влияния на способность ФИО принимать объективные, добросовестные и независимые решения.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.2. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», в связи с тем, что он является работником юридического лица (ПАО «Наука-Связь») из группы организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента, а также получает вознаграждение в данном юридическом лице более ½ годового вознаграждения члена Совета директоров.
ФИО имеет многолетний профессиональный опыт управленческой работы, является Кандидатом философских наук.
Связанность ФИО с существенным акционером Эмитента носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Критериев связанности с Эмитентом, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Высокая квалификация, богатый профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.3. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет.
Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам:
ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,34% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено.
Анализ практики голосования ФИО по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам ФИО голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров ФИО выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются ФИО самостоятельно и независимо от третьих лиц.
Опыт основной деятельности ФИО в страховой отрасли свидетельствует о том, что ФИО обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. ФИО, активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО;
4) ФИО.
Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО.
Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»:
Определить Старшего независимого директора – ФИО.
Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025-2026 корпоративный год»:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025–2026 корпоративный год в соответствии с приложением №1.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей»:
Утвердить Политику взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025, протокол № 7-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7gF-AP3SbDUubT1siZgZhPg-B-B