📰"Россети Томск" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 07.05.2025 16:09:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LzIV0TAP2kK-APYkqP-Cbr4g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
исправлена техническая ошибка в наименовании вопросов повестки дня.

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2, 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 5 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующие решения:
1.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
1.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению
1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
1.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 20.03.2025 № 01-2025-Россети Томск по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложениями 7-8 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Томск» за 2024 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.05.2025 № 23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cofFgYwJkkyrLYr6MQiW5A-B-B