📰«НК «Роснефть» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу №4 «О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №4 повестки дня заочного голосования:
2.2.1. Утвердить изменения в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» версия 4.
2.2.2. Утвердить изменения в:
- Политику Компании № П3-09 П-01 «В области устойчивого развития» версия 2.00;
- Политику Компании № П2-06.05 П-01 «Кредитная политика» версия 1.00;
- Политику Компании № П2-06 П-01 «Повышение операционной и инвестиционной эффективности» версия 1.00;
- Политику Компании № П4-02.02 П-01 «В области инновационной деятельности» версия 2.00;
- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.03 С-0011 ЮЛ-001 «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2025 года, протокол №18.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lVcqLp4hu0irPMJWQdl61g-B-B