📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 8-9 Милотворский В.Э.;
- по вопросу №№ 9 Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2029 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 4 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22), и все изменения к нему.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года согласно Приложению 5 к решению.
ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года согласно Приложению 6 к решению.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 7 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20).
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 , являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-25 от
06 мая 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TnPWtM5lDk6VI3L-CL-A8Y9w-B-B