📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 05 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, временя начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 11 мая 2025 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
5. Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» Зайцеву Ирину Ивановну, ведущего специалиста сектора по корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго НН» для принятия решений Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу № 3:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго НН», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в период с 15 мая 2025 года по 05 июня 2025 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022) в период с 15 мая 2025 года по 05 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» являются:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское
заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о кандидатах и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную
комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых
приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве
голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 14 мая 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/=7022.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
5. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в срок не позднее 15 мая 2025 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 15 мая 2025 года.
6. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 02 июня 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня
для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 127137,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 02 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 4:
Предварительно одобрить Договор уступки права требования кредитора к должнику в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 5:
Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое
имущество Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2025 года, Протокол № 12/478

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vw5VoxP0U0W0coDgBIC-ANQ-B-B