📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, определяющих политику ПАО «Юнипро» в области организации и осуществления внутреннего аудита»:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, определяющих политику ПАО «Юнипро» в области организации и осуществления внутреннего аудита» приняты следующие решения:
4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
4.2. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к протоколу.
4.3. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29.04.2025 № 356




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VdWMhsIhJk24SXNwZv6pWQ-B-B