📰"Астраханская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 апреля 2025.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 мая 2025.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, времени, места и проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года.
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2024 года.
7. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества.
8. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, определение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
14. Утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
15. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
16. Рассмотрение заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8, CFI ESVXFRЮ, FISN ASTRA ENERGOS K/SH ORD UNCTFD REG.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5A4d6Wa6zkiEpFnVqV238Q-B-B