📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дзюбенко Валерия Валерьевича.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Ниазбаева Тимура Равильевича.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами по бухгалтерскому учету за 2025 год в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
4.2. Определить размер оплаты аудиторской проверки финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

По вопросу №5 повестки дня решение не принято.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2025 года, Протокол № 3.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hoE1zU3Tik667KAl4A4sMw-B-B