📰"Акрон" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об аудиторских организациях ПАО «Акрон».
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2024 год.
3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Акрон» за 2024 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Акрон» за 2024 год.
5. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Акрон» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Акрон» Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uTVzmQDdIkiRVCNH8s6Ruw-B-B