📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Каширин Михаил Сергеевич;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Крачковский Александр Борисович;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Малашенко Николай Геннадьевич;
7. Мечетин Александр Анатольевич;
8. Молчанов Сергей Витальевич;
9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
10. Прохоров Константин Анатольевич.
2.2.2. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, проводимому в 2025 году, по порядку выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2025г., конец операционного дня.
В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1, №4 повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21 апреля 2025 г., № 233.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s7YgMmgokUabhJjwTgL7nQ-B-B