📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О рассмотрении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 календарный год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о выполнении плана работы внутреннего аудита
ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 календарный год в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год
в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Вопрос №6: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1.Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ярославль
в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 06.02.2025 (протокол от 07.02.2025 №15), с 16.04.2025.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 16 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 17 апреля 2025 г., Протокол № 18.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DXi90IA00kWoFZAYEoNjiQ-B-B