📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, 16.08.2024 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства. На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в Предписании Центрального банка Российской Федерации от 08.04.2025 №28-4-2/3872, раскрывается следующее сообщение:

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении крупной сделки»:
1.1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно, – Рамочного договора о предоставлении займов (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (далее – «Договор») 01.08.2024, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец, ОГРН 1071402000438), ПАО «Русолово» (Заемщик, ОГРН 1127746391596).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки: по Договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности до 3 450 000 000 (Трех миллиардов четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее– «Займы») включительно на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.
Цена сделки: не более 4 692 000 000,00 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто два миллиона) рублей.
Порядок предоставления займа: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в сумме, определённой в Заявке, направленной Заёмщиком в течение Срока выборки Займов, при условии акцепта Заявки со стороны Займодавца. Срок выборки Займов определен сторонами с даты подписания Договора по «31» июля 2027 года.
Порядок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую не более чем через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично. При этом срок возврата всех полученных Займов, включая последний из полученных Займов, не может превышать «01» августа 2027 года.
За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты 12% (Двенадцать) процентов годовых, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания. Правоотношения сторон по каждому Займу вступают в силу с даты предоставления Займодавцем Заемщику суммы соответствующего Займа согласно пункту 3.4. Договора.
Договор прекращается:
- после истечения Срока возврата Займов, в дату надлежащего выполнения Заемщиком всех обязанностей, связанных с возвратом последнего из выданных Займов;
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 07/2024-СД от 16.08.2024.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=At1qTnujMUmvh7T4TViTjA-B-B