📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 14 апреля 2025 года;
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год;
3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год;
4. Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества;
5. Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года;
6. Утверждение индивидуальных целей Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год;
7. Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год;
8. Заслушивание результатов заседаний Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года и 14 апреля 2025 года;
9. Одобрение сделки;
10. Утверждение механизмов взаимодействия с венчурным фондом Софтлайн в рамках потенциальных инвестиционных сделок;
11. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года;
12. Одобрение выплаты годового бонуса Генеральному директору Общества по итогам 2024 года;
13. Одобрение обновленной структуры вознаграждения Генерального директора Общества на 2025 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F-AUFcX5aWEKfG0ScPmZKKA-B-B