📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, а также плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в Обществе в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2024 год» принято решение:
Утвердить отчет о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» за 2024 г. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Урал» на период 2025 ˗ 2029 гг.» принято решение:
1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Урал», в целом соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Урал» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 гг.» принято решение:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ПАО «Россети Урал» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложениями №№5,6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 07.04.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2025 г., протокол № 553.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WcepIV7pDk2-C-ABsx1fzh2A-B-B