📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
Решение:
1. Принять к сведению:
1.1. Позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по проекту Стратегии Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Замечания федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, которые не были учтены или были учтены частично при формировании итогового варианта проекта Стратегии Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Утвердить актуализированный раздел «Программа приоритетных мероприятий» Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года с учетом подписанных договоров (соглашений) о предоставлении из федерального бюджета субсидии публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» в виде вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Стратегию развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – Стратегия ПАО «Россети») согласно приложению 4 к настоящему протоколу, включающую состав, порядок расчета и целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» (далее – КПЭ/ФКПЭ ПАО «Россети»), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.03.2025 (протокол от 06.03.2025 № 677).
4. Признать утратившими силу подпункт 4.2.3 пункта 4.2 и подпункт 4.3.3 пункта 4.3 решения Совета директоров по вопросу «Об одобрении проекта Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года» (протокол от 19.12.2024 № 672).
5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети»:
актуализированную Стратегию развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года с учетом позиций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
финансовую модель Стратегии ПАО «Россети» с учетом утвержденных объемов инвестиций ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ;
целевые значения КПЭ/ФКПЭ Стратегии ПАО «Россети», актуализированные начиная с 2026 года.
Срок: февраль 2026 года.
6. С учетом пункта 5 настоящего решения установить срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «Россети» согласно подпункту 4.3.2 пункта 4.3 по вопросу «Об одобрении проекта Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года» (протокол от 19.12.2024 № 672) - февраль 2026 года.
Итоги голосования:
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 31 марта 2025 года № 682.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s7LP8CGb70-Cntf5AIEWNoQ-B-B