📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск».
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича 01.04.2025.
2. Досрочно прекратить 01.04.2025 трудовой договор от 01.07.2021 №54/1 (в редакции дополнительного соглашения от 25.07.2023) с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилиным Павлом Евгеньевичем по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилину Павлу Евгеньевичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск».
Решение:
Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Томск» Дьячкова Антона Геннадьевича
с 02.04.2025 по 03.04.2028.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.

2.3. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя, отчество: Дьячков Антон Геннадьевич.
Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица (единоличного исполнительного органа): не применимо.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.03.2025 № 19.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dj1hFjfEiEO6P1NUdqAvTw-B-B