📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 корп. ЛИТЕР. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; https://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 1 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 8 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 9 месяцев 2021 года.
2. О финансовом плане (бюджете) группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы.
3. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития Общества и достижении КПЭ по итогам 9 месяцев 2021 года.
4. О текущем статусе реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Общества до 2025 года.
5. О Стратегии цифровой трансформации Общества.
6. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ на 2022 год.
7. Об утверждении плана работы на первое полугодие 2022 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».
8. Разное.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020)
Колесников Николай Львович


3.2. Дата 01.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=150LpY4VQUmV3W0kxLFS7Q-B-B