📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашение о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024 на существенных условиях, отраженных в приложении 2 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 10 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2025, протокол №7.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ffP8NtkFBkKnjsYhsIxLfw-B-B