📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 433 514 002,20 (Четыреста тридцать три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч два и 20/100) рубля с учетом НДС.
3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 22.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E0d2Vdhtbk6Gdj54yahGiQ-B-B