📰"РКК "Энергия" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, без дистанционного участия. Голосование на заседании ГОСА совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
• дата и время проведения заседания ГОСА - 28 июня 2025 года, 11:00 часов (начало регистрации 10:00 часов), дата окончания приема бюллетеней для голосования (т.к. заседание ГОСА совмещается с заочным голосованием)- 25 июня 2025 года.
• место проведения заседания ГОСА - конференц зал ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия»),
• почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
• адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru.
Заполнение электронной форма бюллетеней возможно на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2025.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год.
2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК
«Энергия» за 2024 год.
3) Распределение прибыли ПАО «РКК «Энергия», в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2024 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
8) О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» на 2025 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться будет утверждён позднее, информация будет представлена незамедлительно после утверждения.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 07.03.2025 (окончание заочного голосования), дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»: 07.03.2025, протокол № 13.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RJxDBx8ow0OjkTJSbY2-C2Q-B-B