📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, kazanorgsintez.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 ноября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие путем направления заполненных бюллетеней для голосования 11 из 11 членов Совета директоров; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и порядка её представления» результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 24 декабря 2021 г. (далее – Общее собрание) по выборам в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Казаньоргсинтез».
2) Принять к сведению информацию о назначении на 2021—2022 гг. Распоряжением Президента Республики Татарстан от 23 января 2021 г. № 31 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» представителя Республики Татарстан: Каримова Альберта Анваровича – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается).

По вопросу 2 повестки дня:
Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на Общем собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».

По вопросу 3 повестки дня:
1) Определить в соответствии с п. 3 ст. 52, п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 3.4 Положения от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания:
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
– проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания.
2) Определить в соответствии с п. 3 ст. 52, п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания:
предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 03 декабря 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2021 г., № 08.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г. (новый номер был присвоен 23 июля 2003 г.); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;

2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г.

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принято решение о включении в список кандидатур для голосования на Общем собрании по вопросу об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
1) Алексеев Сергей Владимирович,
2) Галиев Ренат Маратович,
3) Климов Игорь Георгиевич,
4) Комышан Сергей Валентинович,
5) Ляхович Павел Николаевич,
6) Медведева Марина Владимировна,
7) Минигулов Фарид Гертович,
8) Шагиахметов Мидхат Рафкатович,
9) Шахов Алексей Алексеевич,
10) Шигабутдинов Руслан Альбертович.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 30 ноября 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iWpx4QF8IkSVTC8uy8sR6Q-B-B