📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о страховой защите ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ :
Утвердить Положение о страховой защите ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 1.

"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору поставки
№ 6380/24 от 29.11.2024г. в редакции дополнительного соглашения №1 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 10 868 486 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% - 2 173 697 (Два миллиона сто семьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 20 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора поставки № 6380/24 от 29.11.2024г. в редакции дополнительного соглашения №1, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №4.

"ЗА": 4
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 11 493 519 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (20%) 1 915 586 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 54 копейки.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению № 5

"ЗА": 4
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 3:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору поставки
№ 6349/24 от 02.11.2024г. в редакции дополнительного соглашения №1 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 2 814 172 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС (20%) 469 028 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 80 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора поставки № 6349/24 от 02.11.2024г. в редакции дополнительного соглашения №1, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №6.

"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2024 №25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MvD3rwsY3k-CQ2KGrTsVdKQ-B-B