📰"ЗВЕЗДА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в отношении которых предусмотрен особый порядок их совершения»:
«Руководствуясь подп. 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 22 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) Обществом нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества.
С учетом того, что решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, принимается до их заключения, руководствуясь п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделки.».
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 24 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 24.12.2024, б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PJp11lDgt06kGTfBjlqAAQ-B-B