📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Два члена Совета директоров Общества выбыли из состава Совета директоров Общества на основании личных заявлений. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
По пункту 1.3 – решение принято.
2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях».
1.1. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества дополнительного выпуска в количестве не более 350 262 776 (Триста пятьдесят миллионов двести шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) штук, стоимостью не более 8 115 588 519 (Восемь миллиардов сто пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 92 копейки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества дополнительного выпуска в количестве не более 4 795 421 700 (Четыре миллиарда семьсот девяносто пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот) штук, стоимостью не более 4 795 421 700 (Четыре миллиарда семьсот девяносто пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества дополнительного выпуска в количестве не более 535 438 (Пятьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать восемь) штук, стоимостью не более 267 719 000 (Двести шестьдесят семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на основных условиях, указанных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024, № 497.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xm9ZuwW830i7M0VBGNmd7g-B-B