📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2024 года.
3. О согласовании совмещения должностей в организациях.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 год.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 год.
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 год.
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Сахалинэнерго» и лимитов риска на них.
11. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2024 года.
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХРМК».
14. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуги между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
15. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
16. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2025 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xqn0t-CuT502ZOyvmmD3g0g-B-B