📰"РусГидро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2. и п.3 решения: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
По п.2. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 9 месяцев 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2024 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.
Вопрос 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
Вопрос 3. О непрофильных активах Общества.
Принятое решение:
Утвердить:
1.Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению №3.1 к Протоколу;
2.Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.2 к Протоколу;
3.План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2024 года – 2025 год согласно Приложению №3.3 к Протоколу.
Вопрос 4. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Принятое решение:
1.Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Соглашения о внесении добровольного имущественного членского взноса денежными средствами в имущество Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Организация – ПАО «РусГидро»;
Ассоциация – Ассоциация «НП Совет рынка».
Предмет Соглашения:
Организация вносит добровольный имущественный членский взнос
в имущество Ассоциации в размере 604 000 (Шестисот четырех тысяч) рублей на осуществление уставной деятельности Ассоциации, в том числе на разработку Методики по квалификации оборудования и устройств объектов по производству электрической и тепловой энергии в качестве движимого или недвижимого имущества в целях определения объекта налогообложения налогом на имущество организаций.
2.Определить, что в соответствии с пп. 26 п.12.1 Устава Общества не требуется принятие отдельного решения Совета директоров Общества при совершении Обществом безвозмездных сделок, предметом которых является:
2.1.Внесение добровольных имущественных членских взносов в имущество Ассоциации «Гидроэнергетика России», Ассоциации «НП Совет рынка», НП «Научно-технический совет ЕЭС», Ассоциации «ЭРА России», а также иных некоммерческих организаций, в которых Общество участвует в соответствии с решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в случае, если внесение взносов направлено на удовлетворение интересов Группы РусГидро / достижение общеполезных отраслевых целей.
2.2 Реализация Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества.
2.3. Передача имущества, в отношении которого Реестром непрофильных активов / Планом мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденным решением Совета директоров Общества, предусмотрен способ реализации «безвозмездная передача».
Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2024 году согласно Приложению №4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2024 года № 382.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2G0bcu0gVUqg5uQ1gT52vA-B-B