📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 9 месяцев 2024 года по стандартам РСБУ.
2. О продлении действия текущей версии Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы на 1 квартал 2025 года.
3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год.
4. О необходимости актуализации или сохранении на 2025 год текущей редакции Карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
7. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета на 2025 год.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sV4wtKXB602OaPHOskvr-Aw-B-B