📰"ЕВРОТРАНС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2024
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об Отчете о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки) работы Совета директоров, в т.ч. Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров, индивидуальной оценки работы членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
2. Об отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям.
3. Об отчете Комитета по аудиту.
4. Об отчете Корпоративного секретаря.
5. Об отчете Дирекции внутреннего аудита.
6. Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту на 2025 год.
7. Об одобрении сделок.
8. Об одобрении сделок.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O2Ao9NSP5kiDpYn-CMEozUw-B-B