📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Решение по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «М.видео» в новой редакции»:
За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «М.видео» в новой редакции» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.33 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции согласно Приложению № 7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2024, Протокол № 271/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7HewyD7S-C0q-Cw8BP86a-CnA-B-B