📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 календарный год.
Решение по вопросу №1:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №3:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 и ввести его в действие с 01 января 2025 года.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» (утверждено решением Совета директоров 28.05.2024, Протокол заседания Совета директоров 29.05.2024 №24.2) утратившим силу с 01 января 2025 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2024 № 25.4.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0SQKe2hRxkKV43ZOwoJdcg-B-B