📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81 пп.1 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 2 к решению, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 3 к решению, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 24) по вопросу № 5 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро».

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений к Договорам поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) от 25.09.2019 № 01-К110-19 и от 25.09.2019 № 01-К111-19.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделок – Дополнительных соглашений к Договорам поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) от 25.09.2019 № 01-К110-19 и от 25.09.2019 № 01-К111-19, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2024 года, протокол № 15.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nvc-C0Z6pG02a2R4xScex8Q-B-B