📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 членов Совета директоров Банка.. Кворум для принятия решения имелся.
2.2.Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «Стратегия управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Утвердить план работы Совета директоров на 2025 год
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024, № 10




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5swK2DbfV0a3SJyKUcZpKA-B-B