📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято.

2. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год».
2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.

3. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПОСТАНОВИЛИ:
Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

4. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2024 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2025 года) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению:
1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2024 года (в т.ч. планы на первое полугодие 2025 года).
1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

5. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.

6. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2024 году и об определении нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценки количественных и качественных критериев качества работы Службы внутреннего аудита Банка, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2024 году эффективной.
2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

7. Об утверждении Положения о проведении самооценки эффективности работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о проведении самооценки эффективности работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.

8. О работе Корпоративного секретаря в 2024 году.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Положительно оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года.
2. Определить размер вознаграждения Корпоративного секретаря и работников Аппарата Правления, обеспечивающих выполнение функций Корпоративного секретаря, по итогам 2024г. в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19.12.2024, Протокол № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AeoGDxRMS0WfxlaFyBK7xw-B-B