📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года ООО «Озон».
2. Об утверждении Регламента обеспечения деятельности Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
3. Об утверждении Политики в области противодействия коррупции ПАО «Озон Фармацевтика».
4. Об утверждении Порядка планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика».
5. Об утверждении отчета за 3-й квартал 2024 г. Службы внутреннего аудита.
6. О рассмотрении кадровых вопросов, связанных с развитием Службы внутреннего аудита.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NDR67Bj2KkWlKKf0ELxbGg-B-B