📰"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 18 декабря 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 19 декабря 2024 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. Об организационных изменениях ПАО «МТС».
2. О комитетах Совета директоров ПАО «МТС».
3. О вопросах, связанных с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
4. Об утверждении стратегии внутреннего аудита на 2025 – 2027 годы и плана аудитов на 2025 год в ПАО «МТС» и дочерних компаниях.
5. Об утверждении Политики «Внутренний аудит ПАО «МТС» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Об утверждении Проспектов ценных бумаг, размещаемых в рамках программ облигаций ПАО «МТС».
8. Об утверждении Политики «Управление конфликтом интересов ПАО «МТС» в новой редакции.
9. О результатах исследования комплаенс культуры Группы МТС за 2024 год, планах улучшений на 2025 год, а также о результатах реализации плана улучшений за 2024 год.
10. Об итогах самооценки работы Совета директоров ПАО «МТС».
11. Отчет о работе Департамента корпоративного управления ПАО «МТС» (Корпоративного секретаря) за 2024 год.
12. О статусе реализации ESG стратегии ПАО «МТС».
13. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС» за 2024 год.
14. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО «МТС».
15. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2025 год.
16. О дорожной карте развития Группы МТС.
17. Отчет о предварительных итогах исполнения КПЭ Президента и членов Правления ПАО «МТС» за 2024 год.
18. Об утверждении КПЭ Президента и членов Правления ПАО «МТС» на 2025 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UzajRHEizkWjFEhrM5u0CA-B-B