📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита на 2025 календарный год.
Решение по вопросу № 1:
Утвердить План работы внутреннего аудита на 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 3:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея».
Решение по вопросу № 4:
Согласовать оказание ООО «ТНС энерго Пенза» благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в 2024 году на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n9j1s594jkyi-CBUY3NjjnA-B-B